作者：上海儀表營銷中心

　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份 編號：臨2010-015號

　　上海自動化儀表股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海自動化儀表股份 
相關公司股票走勢


自儀股份12.33+0.554.67%有限公司第六屆董事會第十七次會議于2010年9月21日在公司一樓會議室（虹漕路41號）召開，會議應到董事12名，實到董事11名。獨立董事戴繼雄先生因出國未能出席，委托獨立董事歐陽令南先生出席并對本次議案代為表決。董事長徐子瑛女士主持會議。公司監(jiān)事及副總經(jīng)理等高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議經(jīng)逐項審議表決，通過并形成了如下決議：

　　一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于組建上海捷通交通系統(tǒng)有限公司（暫定）的議案》。（詳見公司臨2010-016號"對外投資"公告）

　　二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于調整公司董事會戰(zhàn)略、審計、

　　薪酬與考核和提名委員會成員的議案》。

　　鑒于個別董事變動，公司董事會同意對董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會部分委員作相應調整：

　　1、增設黃建民董事為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會副主任委員。

　　2、戰(zhàn)略委員會調整如下：原委員莊松林調整為李鶴富、原委員范幼林調整為朱域弢、原委員章建新調整為張駿彪；

　　3、審計委員會調整如下：原委員肖衛(wèi)華調整為何曉勇，原委員朱惠良調整為張駿彪；

　　4、薪酬與考核委員會調整如下：原委員肖衛(wèi)華調整為朱惠良；

　　5、提名委員會調整如下：原主任委員莊松林調整為李鶴富，原委員范幼林調整為朱域弢。

　　三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于推薦錢曉莉女士為公司董事會證券事務代表的議案》。

　　特此公告

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會

　　2010年9月21日